今天给各位分享中华人民共和国反洗钱法的知识，其中也会对中华人民共和国反洗钱法部门有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！本文目录金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训且情节严重如何处理中华
今天给各位分享中华人民共和国反洗钱法的知识，其中也会对中华人民共和国反洗钱法部门有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训且情节严重如何处理
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(A、B、D、E)
这条是根据《中华人民共和国反洗钱法》
第三十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：
（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（五）违反保密规定，泄露有关信息的；
（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
中华人民共和国反洗钱法部门有哪些
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，各省市分行是其派出机构。
反洗钱法规定职责包括
第一条
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
第二条
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第五条
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
第六条
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
第七条
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
好了，关于中华人民共和国反洗钱法和中华人民共和国反洗钱法部门有哪些的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！
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